Смоленские таможенники за 9 месяцев 2022 года выявили нарушения валютного законодательства на сумму более 640 млн рублей

За 9 месяцев текущего года Смоленская таможня провела 61 проверку соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства. В результате проверок возбуждено 204 дела об административных правонарушениях на сумму более 640 млн рублей.

Материалы 27 проверок на сумму более 300 млн рублей с признаками преступлений переданы в правоохранительные подразделения таможни.

«В настоящее время таможней возбуждено 9 уголовных дел за уклонение от репатриации денежных средств, а также за перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием коммерческих документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях и целях переводов денежных средств»,

— сообщила заместитель начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Наталья Самсонова.