Смоленская таможня выявила факт незаконного вывода за рубеж почти 30 млн рублей

Сотрудники таможни установили, что смоленская организация заключала с нерезидентами, зарегистрированными в Республике Беларусь, договоры на поставку оборудования для диагностики автомобилей. По контрактам за рубеж были переведены денежные средства на общую сумму 28,8 млн рублей. При этом товар не был ввезен в Российскую Федерацию, а денежные средства не возвращены.

В ходе проверки смоленские таможенники выяснили, что генеральный  директор организации являлся подставным лицом. Житель Смоленска нашел в интернете объявление о создании и регистрации юридических лиц за вознаграждение. Мужчина дал свое согласие и стал учредителем и генеральным директором организации за ежемесячное вознаграждение в 15 тыс. рублей.

По результатам проверочных мероприятий жителю Смоленска грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по факту совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.  193.1 УК РФ). Материалы с  признаками преступлений, предусмотренных ст. 173.1(незаконное образование юридического лица) и ст. 173.2 УК РФ (предоставление документов для незаконного образования юридического лица), переданы в полицию.