Список смоленских компаний с признаками нелегальной деятельности

1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности (https://www.cbr.ru/inside/BlackList/). Смоленский филиал РАНХиГС проанализировал список и выявил, какие компании из нашего региона стали объектом внимания Центробанка.

В Смоленской области зарегистрировано всего две такие компании с  признаками нелегального кредитора. Одна – в Смоленске – группа компаний личные наличные, которая попала в список учреждений, занимающихся нелегальной деятельностью, только 1 июня 2021 года. Другая – в Дорогобуже — комиссионный магазин «Цифровой», которая была внесена в этот список ещё в феврале 2021 года.

По мнению директора Смоленского филиала РАНХиГС Инны Тимофеевой, в сомнительные фирмы за микрозаймами в основном обращаются финансово неграмотные люди, которые легко поддаются рекламе и легкой доступности получения денег. «Для предоставления большинства финансовых услуг необходимо иметь лицензию Банка России или быть включенным в соответствующий реестр. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, компания ведет нелегальную деятельность, что может нанести ущерб гражданам. Я считаю, что система мониторинга Банка России и составление списков компаний с признаками нелегальной деятельности могут помочь гражданам обезопасить себя от недобросовестных фирм и мошенников, чтобы защитить свои денежные средства и сбережения. Помните, что, действующее законодательство не предусматривает выплат и компенсаций гражданам, пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка».

Банк России и правоохранительные органы принимают все возможные меры, чтобы через СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети донести до людей информацию о возможных негативных последствиях обращений граждан в такие организации.

Список всех компаний можно посмотреть на сайте Банка России. Для того, чтобы найти организацию в своем регионе, нужно в поле поиска ввести Смоленск, после чего появится список региональных компаний с признаками нелегальной деятельности.